Спецпрокуратурата разследва престъпна група за пране на пари чрез продажба на маски във Франция

Още по темата

• 

  Разбиха престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  _{преди 2 месеца}

• 

  Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

  Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им

  _{преди 3 месеца}

• 

  Франция и Румъния разбиха мащабна мрежа, "изпрала" над 300 млн. евро от наркотрафик

  Прокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари

  _{преди 4 месеца}