Разбита е организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари

Организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари е разбита при спецоперация на ГДБОП в Пловдив. Петима души са задържани и са иззети четири автомобила от висок ценови клас, 150 000 евро в брой, около 10 килограма различни видове златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и вносни бележки за парични преводи, съобщиха от МВР и държавното обвинение.

Полицейската акция е проведена на 24 септември под надзора на Окръжната прокуратура.

Престъпната група е действала на територията на Пловдив от декември 2023 г. до 24 септември т.г. 

В хода на проведените действия по разследването са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства и 5 лични обиски.

Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали - злато и сребро. Те търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия. Предлагали ги в златарско ателие в града под тепетата, чийто адрес съвпадал с този на фирмата, чийто собственик е един от задържаните.

Снимка: МВР

Петимата са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.

Снимка: МВР

Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни моторни превозни средства - леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в Пловдив.

В хода на разследването е установено, че групата е спестявала всички видове данъчни задължения от 2018 г. до момента, като щетите за бюджета тепърва се установяват.

На всички задържани - четирима мъже и една жена, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Всички са с мярка за неотклонение "парична гаранция", като на един от тях е в размер на 20000 евро, на втори - 15000 евро, а на трима - по 10 000 евро.

Работата по досъдебното производство продължава.