Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

Още по темата

• 

  Франция и Румъния разбиха мащабна мрежа, "изпрала" над 300 млн. евро от наркотрафик

  Прокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари

  _{преди 3 седмици}

• 

  Обвиниха бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс в пране на пари

  Разследването е свързано със съмнения за пране на около един милион евро

  _{преди 3 месеца}

• 

  Георгиев: В следващите 3 месеца най-вероятно ще ни извадят от "сивия списък“ за пране на пари

  България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от „сивия списък“ за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на България, който беше публикуван късно снощи.

  _{преди 4 месеца}