Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

Още по темата

• 

  Разбиха група за укриване на данъци и пране на пари в Пловдив

  С кухи фирми и фиктивни сделки ощетили държавата с милион и половина евро

  _{преди 2 седмици}

• 

  Разбиха престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  _{преди 3 месеца}

• 

  Франция и Румъния разбиха мащабна мрежа, "изпрала" над 300 млн. евро от наркотрафик

  Прокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари

  _{преди 5 месеца}