Франция и Румъния разбиха мащабна мрежа, "изпрала" над 300 млн. евро от наркотрафик

Още по темата

• 

  Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

  Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им

  _{преди 3 седмици}

• 

  Обвиниха бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс в пране на пари

  Разследването е свързано със съмнения за пране на около един милион евро

  _{преди 4 месеца}

• 

  Георгиев: В следващите 3 месеца най-вероятно ще ни извадят от "сивия списък“ за пране на пари

  България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от „сивия списък“ за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на България, който беше публикуван късно снощи.

  _{преди 4 месеца}