Пране на пари, контрабанда, застрахователни и данъчни измами: съществува пазар на подставени лица, зад които се крият престъпни организации, развиващи дейност в страната

Тъмно е, мирише на мухъл, коридорите са пълни с боклуци. Именно там живее 60-годишният Томек З., който отваря вратата гол до кръста и по джапанки. Той е от полския град Легница и се води директор на 13 компании в цяла Германия, сред които спедиторска фирма с регистрация в Берлин. Но самият той няма никаква представа за това, пише АРД в репортаж за извършваните в страната данъчни измами.

Човекът споделя пред германската обществено-правна медия, че веднъж го заговорили пред един магазин. Той точно в този момент нямал пари да си купи пиене, а искал да си набави. Затова се качил в колата, в която го поканили, и пристигнал в Германия.

В Легница, която е на четири часа път с кола от Берлин, са регистрирани още 11 шефове на германски търговски дружества. Оттам те ръководят официално 80 компании в цяла Германия, много от които са в Берлин, пише АРД. Репортерите на медията са установили, че фирмите са от най-различни сфери - за търговия с коли и имоти, строителни, спедиторски, охранителни, доставчици на електроенергия, както и фирми за внос и износ. Само че - както още разкриват разследванията на журналистите - някои от техните босове отдавна са мъртви, други се водят изчезнали. Мнозина са алкохолици и бездомници. Те никога не са имали нищо общо с бизнеса на фирмите, за които отговарят - те са подставени лица, които без да знаят са вписани в търговските регистри в Германия.

Подставените лица са хиляди

Полският град Легница не е единственото място, в което се набират подставени лица за Германия. "Докарват тези хора в Западна Европа с автобуси", казва пред АРД Ралф Симон, главен следовател в Отдела за организирана престъпност на митническата криминална служба в Кьолн. В почти всяко голямо разследване се появяват подставени лица от Полша, Румъния или България. "Говорим за няколко хиляди подставени лица и фалшиви фирми", обяснява Симон. Тяхното участие служи за прикриване на обстоятелства и парични потоци, за укриване на печалби и затрудняване на разследванията, посочва експертът.

Прикриването функционира особено добре, когато подставените лица са от други държави от ЕС - тъй като в този случай следователите не могат просто така да отидат в Полша или в България, за да разпитат хората. Те трябва да се придържат към сложни правила, да спазват съответните процедури, да осигурят преводачи. Процесът е продължителен и позволява на организаторите на схемата да спечелят време.

Именно поради това - както сочат сведенията на германските митничари - се е оформил цял пазар, на който професионални посредници предлагат услугите на подставени лица. И престъпните организации, които развиват дейността си в Германия - мафия, кланове и т.н. - се възползват от него, пише АРД.

Професионални посредници и нотариуси

За да могат подставените лица от Легница официално да станат шефове на германски фирми, те първо трябва да се явят пред германски нотариус: без заверка от него смяна на ръководството на фирма не е възможно. Нотариусите трябва да проверят личните документи на новия бос, да проверят подписите и да преценят дали човекът пред тях изобщо е в състояние да върти бизнес.

Репортерите на АРД са извършили няколкомесечна проверка на стотици нотариални договори в германските търговски регистри. Така са установили, че в 70 договора, сключени от името на хора от Легница, е вписан един и същи преводач - също от Легница. Според проучванията на германската обществено-правна медия т.нар. преводач е вече санкциониран в Полша престъпник. Той бил натрупал половин милион данъчни задължения в Германия.

Томек З. също неведнъж се е срещал с този "преводач": при нотариус близо до Хамбург, както излиза от нотариалните договори. Само че Томек З. не си спомня нищо подобно и не крие пред репортерите изненадата си, че нотариус е заверил договорите, в които той е вписан като директор на фирма. "Та нали нотариусът е служебно лице?", казва Томек З. и признава, че през цялото време е бил пиян. Въпреки това нотариусът е заверил документите.

Системата

"Нотариусите, които са все едни и същи, са част от системата - тя не може да функционира без тях", казва пред АРД данъчен следовател от Баден-Вюртемберг, чието име АРД не назовава. Почти всеки ден той си имал работа с подставени лица от Източна Европа.

"Системата", за която говори следователят, представлява комплексна и непрозрачна мрежа от фирми. Официално те са под ръководството на шефове от Източна Европа. Единственото им предназначение, както посочва следователят, е "да ограбват хората и да вредят на фиска". Всичко това позволява на организаторите на мрежата, чиято идентичност се крие зад подставените лица, да извършват тежки престъпления като пране на пари, контрабанда, измами със застраховки и укриване на данъци, възлизащи на милиони.

Ако измамата бъде разкрита, започва най-напред следствие срещу отговорните директори, т.е. подставените лица. Докато срещу включените в схемата нотариуси не може да се направи почти нищо - няма законово основание.

Икономическа престъпност с голям размах

За Анегрет Ритер-Виктор от Европейската прокуратура е очевидно, че "организираните криминални структури все повече се насочват към икономическата престъпност", както казва тя пред АРД. Съвсем наскоро при сложен процес в Берлин се е оказало възможно зад решетките да бъдат пратени организаторите на данъчна измама с луксозни автомобили и маски за защита от коронавируса.

Нанесените щети възлизат на 50 милиона евро. И в този случай централна роля играят германски нотариус, комплексна мрежа от фирми и неподозиращи нищо подставени лица от Полша. Според преценката на прокурор Тобиас Люберт от Европейската прокуратура, цитиран от АРД, щетите възлизат общо на 50-60 милиарда годишно.

Материалът е публикуван ТУК>>