Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди дружествата, които предоставят услуги с криптоактиви, да засилят мерките си за защита заради установени опити за измами и неправомерни промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Регулаторът е засекъл практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се извършват промени в управлението на криптокомпании без знанието и съгласието на реалните собственици. В резултат на това в регистрите се вписват нови управители или законни представители, което създава сериозен риск както за самите дружества, така и за техните клиенти.

От КФН подчертават, че подобни злоупотреби могат да доведат до значителни финансови щети и да подкопаят доверието в криптосектора. Рискът е особено висок в настоящия преходен период, в който част от дружествата, вписани в регистъра по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), продължават да предоставят услуги съгласно европейската регулация MiCA.

„Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за Комисията за финансов надзор. Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора“, заяви заместник-председателят на КФН Деница Величкова.

Сред основните препоръки на регулатора е криптодружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията, която информира в реално време за подадени заявления по фирмената партида. КФН съветва още компаниите редовно да проверяват вписванията си в Търговския регистър, да следят за регистрация на фирми със сходни наименования и да ограничат и контролират достъпа до електронни подписи и документи.

При съмнения за неправомерни вписвания регулаторът препоръчва незабавно подаване на сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и Комисията за финансов надзор. Законът предвижда възможност такива промени да бъдат оспорвани и по съдебен ред.

КФН напомня, че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат единствено от лицензирани дружества. До тогава регулаторът ще продължи засиления мониторинг на сектора и диалога с компаниите, подготвящи се за лицензиране.