4-ма са обвиняеми, а трима са в ареста за данъчни измами и пране на пари след акция на МВР и Окръжната прокуратура в Благоевград

Основният организатор е бизнесмен, който заедно с негови приближени търгувал с дрехи и аксесоари магазини в цялата страна. Продавал ги и онлайн. Стоката пристигала от Гърция, Унгария и други държави. Печелили десетки милиони, но не плащали всички дължими данъци. От 2017 г. до 2021 г. си спестили 8 800 000 лв.

Незаконната дейност се осъществявала посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи.

Установено е, че основният организатор е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му. Нейно дружество купувало само по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те се внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми са били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на организатора. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания от различни адреси, както и лични обиски.

Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено на майкат ана организатора, която е с мярка за неотклонение „подписка“.

В качеството на обвиняеми са привлечени и са задържани за срок до 72 часа са трима души. Предстои днес да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „лишаване под стража“ спрямо тримата.