℃
ЕС и Свят 07.02.2022 13:54 Снимка: ДНЕС+
Започва делото за пране на пари срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо
В Швейцария започва делото срещу „Креди Сюис“ за това, че банката е позволила на българска група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, съобщава Ройтерс.
От прокуратурата са събрали доказателства, че финансовата институция и бивша служителка, която отговаря за връзки с клиенти, не са предприели мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на големи суми пари в периода 2004 -2008 г. От обвинението настояват за над 42 милиона швейцарски франка компенсация.
В изявление от „Креди Сюис“ заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките на банката и нейната служителка с Евелин Банев – Брендо, както и с негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по делото. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.
От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.[**sorce_name**]
Още по темата
CHF
|
1 | 2.11487 |
GBP
|
1 | 2.24138 |
RON
|
10 | 3.84748 |
TRY
|
100 | 4.01234 |
USD
|
1 | 1.68432 |
Последни новини
- 20:21 Хороскоп за понеделник, 27 октомври 2025 г.
- 19:38 Бивш шеф на израелското разузнаване: Служител на музея е съучастник на крадците в Лувъра
- 19:27 Превземането на Купянск и Покровск е въпрос на време, ВСУ имат огромни проблеми с логистиката
- 19:17 Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна
- 19:06 Сирски: Недопустимо е командирите да крият истината в докладите си
- 18:54 The Telegraph: Путин се страхува от нов преврат, докато Русия най-накрая започва да се пропуква
- 18:43 Владислав Горанов за Бюджет 2026: Взети са мерки и в приходите, и в разходите
- 18:31 Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 27 октомври
Водещите новини
-
България 26.10.2025 17:15
Патриарх Даниил оглави литургията за Димитровден в Кюстендил
-
ЕС и Свят 26.10.2025 11:56
Путин: Русия тества крилатата ракета „Буревестник“ с ядрена установка, която няма аналог в света
-
ЕС и Свят 26.10.2025 19:17
Роберт Фицо: Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна
Варна<+>
-
Варна<+> 25.10.2025 17:50
Община Белослав ще има нов ферибот, построен с 24 милиона лв. от бюджета
-
Варна<+> 22.10.2025 17:58
Най-старото обработено злато в света: Варненският халколитен некропол гостува в Букурещ
-
Варна<+> 21.10.2025 13:28
1793 дела са приключени през миналата година в област Варна