ЕС и Свят 07.02.2022 13:54 Снимка: ДНЕС+
Започва делото за пране на пари срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо
В Швейцария започва делото срещу „Креди Сюис“ за това, че банката е позволила на българска група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, съобщава Ройтерс.
От прокуратурата са събрали доказателства, че финансовата институция и бивша служителка, която отговаря за връзки с клиенти, не са предприели мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на големи суми пари в периода 2004 -2008 г. От обвинението настояват за над 42 милиона швейцарски франка компенсация.
В изявление от „Креди Сюис“ заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките на банката и нейната служителка с Евелин Банев – Брендо, както и с негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по делото. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.
От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.[**sorce_name**]
Още по темата
CHF | 1 | 2.00003 |
GBP | 1 | 2.2837 |
RON | 10 | 3.93021 |
TRY | 100 | 5.61962 |
USD | 1 | 1.82549 |
Последни новини
- 21:22 Хороскоп за събота, 27 април 2024 г.
- 19:42 Адвокатът на Григорова: Липсват нови 17 флашки, ЦИК казват, че вече са модифицирани за вота
- 19:34 Валентина Войкова поема оперативното ръководство на Евронюз България
- 19:27 Ема Стоун призова феновете си да се обръщат към нея вече с цялото й име
- 19:22 Цеков за новата арт инсталация на Терзиев: Надпис, тип „селски хоремаг“ за 100 000 лева
- 19:13 FT: Пристигането на руски войски в Нигер е смъртоносен удар за американските сили
- 19:05 Антъни Блинкън: Без китайска подкрепа войната в Украйна би била трудна за Русия
- 19:02 Разменен за Медведчук боец от "Азов": Руснаците ще спечелят, когато завземат Киев и стигнат до Лвов