
ЕС и Свят 07.02.2022 13:54 Снимка: ДНЕС+
Започва делото за пране на пари срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо
В Швейцария започва делото срещу „Креди Сюис“ за това, че банката е позволила на българска група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, съобщава Ройтерс.
От прокуратурата са събрали доказателства, че финансовата институция и бивша служителка, която отговаря за връзки с клиенти, не са предприели мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на големи суми пари в периода 2004 -2008 г. От обвинението настояват за над 42 милиона швейцарски франка компенсация.
В изявление от „Креди Сюис“ заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките на банката и нейната служителка с Евелин Банев – Брендо, както и с негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по делото. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.
От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.[**sorce_name**]
Още по темата
![]() |
1 | 2.10146 |
![]() |
1 | 2.25664 |
![]() |
10 | 3.85059 |
![]() |
100 | 4.15961 |
![]() |
1 | 1.67308 |
Последни новини
- 21:16 Хороскоп за сряда, 16 юли 2025 г.
- 19:37 Петер Сиярто: Страните от ЕС не успяха да приемат нов пакет санкции срещу Русия
- 19:28 Украинският парламент одобри удължаване на военното положение и на мобилизацията с още три месеца
- 19:22 Лавров: Тръмп е подложен на огромен натиск от страна на ЕС и НАТО да изпълнява исканията на Зеленски
- 19:14 Фицо поставя условие за подкрепа на новите санкции срещу Русия
- 19:06 ООН: Най-малко 875 палестинци са убити близо до пунктове за помощи в Газа
- 18:58 Росен Йорданов: Трябва да обединим усилия и да направим България по-привлекателна за живеене
- 18:51 DW: Ще доведат ли системите "Пейтриът" до обрат в Украйна?