В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в Милано и Палермо (Италия), с кодово име „Моби Дик“, са били задържани 43 заподозрени. Европейската прокуратура разследва измами с ДДС на стойност 520 милиона евро чрез пране на пари и мафиотска дейност.

Според информацията разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

По време на днешната акция, ръководена от Европейската прокуратура, се извършват 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. Следствените действия продължават в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС.

В момента се изпълнява заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки.

Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпна схема за укриване на данъци.

„Измина известно време, откакто започнахме да бием камбаната за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, каза в изявление главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, каза тя, добавяйки, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, организират трафик на хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, „само“ корумпиращи и перящи пари, от друга страна“.

Нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ „въртележка“ с ДДС, е безпрецедентно. В периода 2020-2023 г. той издава фактури за продажби на AirPods, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 млрд. евро. Изглежда, че мафиотските методи са били използвани и за уреждане на конфликти, възникнали в рамките на престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации, казват от Европрокуратурата.

По искане на Европейската прокуратура бяха издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени лица, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и държави извън ЕС. На други четирима заподозрени беше наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност.

Европейската прокуратура приложи и списък на най-важните партньори и участващите национални органи, сред които е Националната следствена служба на България (НСлС).