Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Крими 16.10.2024 12:26 Снимка: ДНЕС+

Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.

Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава  фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове. 

Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.

Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.

Още по темата

CHF CHF 1 2.08533
GBP GBP 1 2.34475
RON RON 10 3.93021
TRY TRY 100 5.35527
USD USD 1 1.84009
Хороскоп

Последни новини

Всички новини
dnesplus.bg

Водещите новини

Варна<+>

Днес+ е сайт за новини от света, България и Варна - политика, култура, спорт, наука, бизнес и други

© 2001 - 2024 Днес плюс. Всички права запазени.