Разследването е на трансгранични измами с ДДС, причиняващи щети за над 13 милиона евро

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) от вчера в страната се извършват повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследване на трансгранични измами с ДДС, причиняващи щети за над 13 милиона евро.

Арестувани са шестима български граждани. Претърсванията са извършени в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. В акцията участват ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“), с подкрепата на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДНС).

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лв.) в брой. Акцията е ден след посещението на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в София.

Европейската прокуратура разследва престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС чрез сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС).

Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с „липсващ търговец“.

Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева).

Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.
Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища, посочват от европрокуратурата.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.