ЕС и Свят 29.02.2024 09:07 Снимка: ДНЕС+
Европол разби мрежа за пране на пари, предлагала онлайн услуги на престъпници
При мащабната операция са арестувани 18 души, претърсени са общо 55 сгради и са конфискувани над 11,5 милиона евро
При съвместна операция на органите на реда от Италия, Латвия и Литва срещу мрежа за пране на пари бяха арестувани 18 души, съобщи днес Европол, предаде ДПА.
Основният фокус на операцията, извършена от около 250 разследващи вчера в трите държави, е била финансова институция в Литва, създадена под прикритието на организирана престъпна група от Италия. Претърсени са били общо 55 сгради и са били конфискувани над 11,5 милиона евро, се казва в съобщението, цитирано от БТА.
"От 2017 г. насам около 2 милиарда евро са били изпирани от двама главни заподозрени чрез световна мрежа от фиктивни дружества. Заподозрените, които са арестувани, са предлагали пране на пари онлайн като услуга на престъпници", съобщава Европол.
Според европейската полицейска служба хиляди престъпници са използвали услугата на финансовата институция, за да им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за пари, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.
В Италия е бил арестуван още един заподозрян, за когото властите твърдят, че е прехвърлил през системата на престъпната група 15 милиона евро, присвоени от обществени фондове.
Европол и Евроджъст, агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, са координирали и оказали подкрепа за операцията.
Финансовата институция в Литва вече бе затворена от властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа, допълва Европол.
Още по темата
CHF | 1 | 2.00064 |
GBP | 1 | 2.28771 |
RON | 10 | 3.93061 |
TRY | 100 | 5.63473 |
USD | 1 | 1.82447 |
Последни новини
- 14:48 Ветото на президента мина с Божията промисъл
- 14:32 Съдът отказа да пусне Марин Димитров от ареста
- 14:13 Лили Иванова крие любов с колега
- 14:12 Голяма промяна по гръцките плажове от това лято
- 14:01 Икономист: България разполага с над 60 млрд. лв. европейски пари, но не може да ги усвои
- 13:51 Пуснаха под домашен арест Габриела Славова, обвинена в убийството на съпруга си Пейо Пеев
- 13:38 Три жени се заразиха с ХИВ след разкрасителни процедури
- 13:29 Онлайн пазаруването на козунаци за Великден крие рискове