Европейската прокуратура (EPPO) в Кьолн (Германия) извършва претърсвания и арести от миналата събота срещу престъпна организация, заподозряна в продажба на над един милион мобилни телефона, сякаш са нови, докато в действителност са били използвани. Престъпната схема е причинила щети от поне 300 милиона евро на потребителите в ЕС и загуба на ДДС от над 30 милиона евро на няколко държави членки на ЕС.

1770 полицейски, данъчни и митнически служители извършиха над 160 претърсвания и изземвания в 19 държави (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия), а в Обединеното кралство беше разпитан свидетел. Седем заподозрени бяха арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата лидери на организацията.

Според разследването, престъпна организация с кодово име "Троя" е сглобявала мобилни телефони от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което ги е изпращала, почистени и опаковани като нови мобилни телефони до Нидерландия. След това те са били транспортирани до складове в Германия и продавани на онлайн пазари на крайни клиенти в целия ЕС.

Доказателствата допълнително сочат, че фиктивни компании, базирани в няколко държави членки на ЕС (Австрия, България, Германия, Нидерландия) и Швейцария, са прилагали измамно схема за намален ДДС върху онлайн продажбата на мобилни телефони от 2018 г. насам, за да увеличат незаконно печалбите си.

Тези измамни мобилни телефони са били продавани по така наречената схема за "данъчно облагане на маржа" на крайни клиенти и между фиктивните компании. Тази схема за данъчно облагане, при която препродавачът трябва да плаща ДДС само върху реализирания марж на печалбата (разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден), е приложима само за препродадени стоки, за които вече е платен ДДС. Тъй като обаче са били продадени като нови стоки, ДДС се е дължал върху пълната цена на артикула. ​​Твърди се, че схемата е подвеждала клиентите в целия ЕС, а също така е създала щети по ДДС във всяка страна, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.

Разследването е започнато след доклад от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Всички засегнати лица се считат за невинни, докато противното им не бъде доказано от компетентните съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.