Тя е арестувана и обвинена в принадлежност към престъпна група за имотни измами, фалшифициране на документи и пране на пари

Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража на жена, обвинена в 4 вида престъпления. Окръжният съд във Варна е уважил искането на прокуратурата и е взел най-тежката мярка за неотклонение спрямо  Мария И. Тя обжалва акта пред настоящата инстанция. Жената е привлечена като обвиняема за участие в организирана престъпна група, съставяне и използване на неистински документи и пране на пари. Според държавното обвинение, дейността на сдружението започнала през 2016 г. и обхващала имоти в различни населени места. Чрез използване на неистински или други документи, имотите били придобивани и продавани. Прокуратурата твърди, че Мария И. има отношение към изписването на 9 нотариална акта и едно завещание, които са дали началото на последващи сделки и осъществяването на изпирането на парите. 47-годишната жена е сред петимата привлечени към наказателна отговорност.

Процесуалният й представител направи обстоен анализ на деянията, повдигнатите обвинения и част от доказателствата, и стигна до извода, че не са налице законовите предпоставки за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда. Обоснованото предположение за авторството на деянията не стъпва на данните по делото, смята адвокатът. Само от тежката наказуемост на престъпленията не може да се изведе опасност от извършване на престъпление.

Представителят на Апелативна прокуратура – Варна обобщи естеството на разследваната дейност като „имотна мафия“. Обърна внимание на изключително дългия период, в който организираната група е действала. Обемът на събраните материали е повече от достатъчен, за да подкрепи обоснованото предположение за съпричастността на Мария И. Многобройността, периодът и характеристиките на деянията разкриват упорита и интензивна престъпна деятелност, която обуславя риск от извършване на престъпление при по-лека мярка.  

Апелативният съд стигна до заключението, че определението на Окръжния съд е правилно и законосъобразно. Съдебният състав припомни, че в производството по първоначално определяне на мярка за неотклонение е необходимо извеждането на обосновано подозрение дали обвиняемото лице има касателство към деянията, описани в постановлението за привличане. Всяка интерпретация по същество на доказателствата излиза извън задачите на това производство. В продължителния период на разследване са проверени различни версии и експертни заключения. Резултатът от процесуално-следствените действия позволява да се приеме наличие на база от веществени, писмени и гласни доказателства за това, че обвиняемата е съпричастна към повдигнатите й обвинения.

Като изследва интензитета на опасността тя да извърши престъпление, въззивната инстанция взе предвид и данните за изключително активната дейност на Мария И., свързана с множество сделки и банкови операции, както и материалите от приложените специални разузнавателни средства. Съдебният състав  счита, че рискът от извършване на престъпление може да бъде овладян единствено със задържане под стража. Определението не подлежи на обжалване.