Крими 18.01.2022 13:45 Снимка: ДНЕС+
Прокуратурата: 8 души на съд и 4 млн. лева щета от финансовите измами на „Глобал Маркетс“
Прокуратурата е прекратила проверката по случая, придобил публичност като „500 к“
Специализираната прокуратура внася обвинителен акт срещу организираната престъпна група, създадена в периода от 2017 г., до 2021 г., като целта ѝ е била да добива парични средства по незаконен начин, измама и пране на пари, съобщи говорителят Христо Кръстев на брифинг.
Предадени на съд са осем души за участие и ръководене на групата.
4 000 000 лева е щетата за 19 пострадали от представящата се за инвестиционен посредник фирма „Глобал Маркетс“, която беше в центъра на спецоперация с участието на ГДБОП и ДАНС преди година.
Лицензът на дружеството е бил отнет от Комисията за финансов надзор през 2014 г., но обвиняемите са решили да продължат да се занимават с дейността си. Те създават различни търговски дружества, управлявани от поставени лица, а реално са били управлявани от ръководителите на престъпната група.
Те се обаждали на случайно избрани граждани като им предлагали да участват в инвестиционно-посредническа дейност като предоставят парични средства, а представителите на дружествата да извършват търговски сделки. След като се съгласят им предоставяли договор, в които са въвеждани в заблуждение, че търговските дружества, с които работят имат издаден лиценз от Комисията за финансов надзор. След подписването на договорите е трябвало да преведат парични средства. Сумите са били превъртани, след което са теглени на каса от поставени лица.
В резултат са наложени обезпечения по банкови сметки за около 2 млн. лева, наложени са и възбрани на недвижими имоти, които могат да се ползват за конфискация и за обезщетяване на измамените.
Предстои разпитването на 81 свидетели, в съда ще се разгледат експертизи от 17 вещи лица, а 8-те подсъдими имат 25 адвокати. Двама са сочени за ръководители на групата, петима за участници и един – за съучастник в две измами.
Ръководителите могат да получат от 5 до 15 г. затвор, а участниците – от 3 до 10 г. За най-тежката измама законът предполага и конфискуване на до една втора от имуществото.
На брифинга стана ясно и че специализираната прокуратура е постановила отказ от образуването на досъдебно производство във връзка със скандала с Татяна Дончева, по-известен като „500К“./tribune.bg
Още по темата
CHF | 1 | 1.99351 |
GBP | 1 | 2.28037 |
RON | 10 | 3.93361 |
TRY | 100 | 5.60402 |
USD | 1 | 1.80827 |
Последни новини
- 11:11 До 5 000 лв. глоба при некоректно превалутиране и закръгляване на цените от лева в евро
- 11:03 Bloomberg: С призивите за изпращане на войски в украйна, Макрон разярил Вашингтон
- 10:46 Астрономи откриха мощно магнитно поле около най-голямата черна дупка в Млечния път
- 10:37 Тома Биков: Ако ИТН върнат мандата веднага, избори би могло да има и на 2 юни
- 10:36 Атанасов обвини Военното разузнаване, че го разработва, службата му отговори
- 10:32 Бомбена заплаха и в Съдебната палата в София
- 10:27 Милей нарече колумбийския президент "терорист", Богота изгони аржентински дипломати
- 10:17 За последните три години сме похарчили 710 млн. лв. за избори