Четирима задържани при акция на ДАНС и МВР в Пловдив

Още по темата

• 

  Присъди за двама, изпрали над половин милион лв.

  Двама мъже от Попово, извършили действия за пране на пари - над 520 000 лева, придобити чрез инвестиционна измама, бяха осъдени по обвинения на Окръжна прокуратура-Търговище

  _{преди 1 седмица}

• 

  ГДБОП неутрализира ОПГ - прали пари чрез продажба на луксозни автомобили ​

  ГДБОП проведе специализирана полицейска операция срещу дейността на организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства

  _{преди 5 месеца}

• 

  Разследват бившия еврокомисар Дидие Рейндерс за пране на пари

  Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари

  _{преди 8 месеца}