Четирима задържани при акция на ДАНС и МВР в Пловдив

Още по темата

• 

  Европол разби мрежа за пране на пари, предлагала онлайн услуги на престъпници

  При мащабната операция са арестувани 18 души, претърсени са общо 55 сгради и са конфискувани над 11,5 милиона евро

  _{преди 2 месеца}

• 

  България влезе в „сивия списък“ за „засилено наблюдение“ за пране на пари

  Панама и Кайманите вече не са в него

  _{преди 6 месеца}

• 

  Окончателно приеха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

  Основна отговорност по прилагането му е възложена на Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС.

  _{преди 7 месеца}