Софийски градски съд даде ход на делото срещу Петър Петров - Амигоса, Цветана Манаска, Димитър и Дойчин Мирянови. Подсъдим по делото беше и покойният Иван Тодоров-Доктора. Срещу подсъдимите е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група през периода 1997-2002 година. Повдигнато е и второ обвинение за изпиране на пари на обща стойност 96 милиона лева през периода 1996-1999 година. Това е ставало чрез транспортиране на цигари от фирмата „Амигос 3" през България за Македония.

С изключение на Цвета Манаска, която бе представена от адвокат Максимова, останалите подсъдими се явиха на днешното съдебно заседание. Пред съда застанаха и четирима редовно призовани свидетели. Пръв бе разпитан кипърският грък Стивън Николас Христодопулос, собственик на фирмата за транзитна дейност - „Ландау Суис".
Пред съда той заяви, че познава Амигоса и Доктора и е имал бизнес отношения с тях, но категорично не е поставял пописа си под т. нар. запис за заповед, който осигурява прехвърлянето на това количество цигари за посочената в обвинителния акт сума.

Христодопулос е женен за бившата съпруга на Иван Тодоров - Доктора, Вилияна.
Достоверността на показанията на Христодопулос, че той или упълномощено от него лице не са поставяли подписа си върху фалшифицирания запис на заповед, бе потвърдена от направената графологична експертиза.

Вторият разпитан свидетел Радослав Стоянов подкрепи показанията на Христодопулос, че не е възможно той да е подставил подписа върху подобен фалшификат. С подсъдимите Петър Петров - Амигоса и покойния Иван Тодоров - Доктора е имал бегли бизнесконтакти, посредничел е за сделки с цигари. До почивката бяха разпитани свидетелите Шишков и Георгиева, която е бивш директор на „Финансов надзор" към БНБ.

В кулоарите на съда Румяна Георгиева уточни, че през 1997 година финансовата къща „Амигос" е имала издаден лиценз за дейност. В същия период става промяната на закона на банките, като режимът се променя от лицензионен в разрешителен.
През този период при проверката на инспекторите били констатирани нарушения, свързани с воденето на дневник за регистрация на покупко-продажбата на валута. На въпросната финансова къща тогава е поставен срок от 15 дена да коригира тези нарушения, в противен случай ще й бъде отнето разрешителното.

От фирма"Амигос" направили нужното и тогава не се стигнало до отнемането на лиценза, уточни бившият директор „Финансов надзор" при БНБ. Тя допълни, че проверката е касаела дейността на фирмените сделки, които „Амигос" е обявила публично. Всъщност тук се касае за дневния оборот на бюрото от обмяна на валута, който не е надвишавал 1000 долара на ден, уточни Георгиева. Съдебното заседание продължи при разпит на при закрити врати поради разпит на защитен свидетел. Предстои да бъдат разгледани две технологични експертизи, една графична експертиза, една съдебно-счетоводна и една съдебно-икономическа. /News.bg