България влезе в „сивия списък“ за „засилено наблюдение“ за пране на пари

Още по темата

• 

  Разбиха група за укриване на данъци и пране на пари в Пловдив

  С кухи фирми и фиктивни сделки ощетили държавата с милион и половина евро

  _{преди 1 седмица}

• 

  Разбиха престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

  _{преди 3 месеца}

• 

  Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

  Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им

  _{преди 4 месеца}