България влезе в „сивия списък“ за „засилено наблюдение“ за пране на пари

Още по темата

• 

  Европол разби мрежа за пране на пари, предлагала онлайн услуги на престъпници

  При мащабната операция са арестувани 18 души, претърсени са общо 55 сгради и са конфискувани над 11,5 милиона евро

  _{преди 2 месеца}

• 

  Окончателно приеха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

  Основна отговорност по прилагането му е възложена на Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС.

  _{преди 7 месеца}

• 

  В Европа иззели само 2% от приходите от организирана престъпност

  Европейските разследващи органи са иззели милиарди в борбата срещу организираната престъпност, но това е само малка част от печалбите от престъпна дейност

  _{преди 7 месеца}