Одитор Силвия Пенева се спасила със среднощна цесия за 2,5 млн. в КТБ
България 27.11.2014 17:58
Силвия Пенева, управляващ съдружник в "Делойт Одит", е уредила прехвърляне на личния си влог от 2,5 млн. лева чрез цесия, докато е била на проверка в КТБ. "Делойт" е една от трите компании, които извършиха одит на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г., а сделката е осчетоводена десетина дни преди квесторът от БНБ Станислав Лютов да обяви в бюджетната комисия в парламента, че към момента няма нито една одобрена цесия.
За този скандален случай алармират от неправителствената организация "Ние гражданите" пред "168 часа".
Те показват документи от банката и са сигурни, че се касае за конфликт на интереси. Затова са подали сигнали до прокуратурата и Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).
"Ние разкрихме цялата история. Касае се за конфликт на интереси, тъй като Пенева е управляващ съдружник в "Делойт". На двайсет и някой юни има заповед за назначение на одита. Посочени са в списъци по 15 души от фирма и единия списък го води тя. Поне да не беше влизала тя персонално да работи с тези хора - обяснява д-р Вера Ахундова от сдружение "Ние гражданите". - Проблемът не е в цесията, която като търговска операция е нормална по българското законодателство и много граждани и фирми вече са я направили. Банката, въпреки че е поставена под специален надзор, също има право на някакви операции. Интересното е, че Пенева е подала документи за цесия за сумата, която е имала - 2,53 млн. лева, на 20 октомври и на 21 октомври тази цесия е осчетоводена. От същата дата има и още една за 133 хил. евро пак на нейно име. Освен това сетълментът за тази дата показва, че е отварян в 22,21 ч. през нощта.
В нейния случай тя въобще не е трябвало да работи там, тъй като има сметка в КТБ, и то немалка.
В същото време на закритото заседание на временната бюджетна комисия в парламента на 29 октомври Лютов се изказа, че има подадени молби, които подлежат на одобрение от специална комисия и за момента не е одобрена нито една цесия. В действителност на 21 октомври с негова заповед тази е била одобрена."
Освен това от неправителствената организация твърдят, че информацията за скандалното поведение на Пенева е стигнала и до централата на "Делойт" в САЩ, а според д-р Ахундова по американските закони за подобно деяние се прилага и наказателно преследване. /БЛИЦ
За този скандален случай алармират от неправителствената организация "Ние гражданите" пред "168 часа".
Те показват документи от банката и са сигурни, че се касае за конфликт на интереси. Затова са подали сигнали до прокуратурата и Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).
"Ние разкрихме цялата история. Касае се за конфликт на интереси, тъй като Пенева е управляващ съдружник в "Делойт". На двайсет и някой юни има заповед за назначение на одита. Посочени са в списъци по 15 души от фирма и единия списък го води тя. Поне да не беше влизала тя персонално да работи с тези хора - обяснява д-р Вера Ахундова от сдружение "Ние гражданите". - Проблемът не е в цесията, която като търговска операция е нормална по българското законодателство и много граждани и фирми вече са я направили. Банката, въпреки че е поставена под специален надзор, също има право на някакви операции. Интересното е, че Пенева е подала документи за цесия за сумата, която е имала - 2,53 млн. лева, на 20 октомври и на 21 октомври тази цесия е осчетоводена. От същата дата има и още една за 133 хил. евро пак на нейно име. Освен това сетълментът за тази дата показва, че е отварян в 22,21 ч. през нощта.
В нейния случай тя въобще не е трябвало да работи там, тъй като има сметка в КТБ, и то немалка.
В същото време на закритото заседание на временната бюджетна комисия в парламента на 29 октомври Лютов се изказа, че има подадени молби, които подлежат на одобрение от специална комисия и за момента не е одобрена нито една цесия. В действителност на 21 октомври с негова заповед тази е била одобрена."
Освен това от неправителствената организация твърдят, че информацията за скандалното поведение на Пенева е стигнала и до централата на "Делойт" в САЩ, а според д-р Ахундова по американските закони за подобно деяние се прилага и наказателно преследване. /БЛИЦ
CHF | 1 | 1.99738 |
GBP | 1 | 2.28285 |
RON | 10 | 3.93045 |
TRY | 100 | 5.61254 |
USD | 1 | 1.82447 |
Последни новини
- 21:11 Хороскоп за петък, 26 април 2024 г.
- 19:32 Арестуваха 15 българи за производство на нелегални цигари в Испания
- 19:15 Малките земеделски стопани получават близо 10 млн. лв. за Кампания 2023
- 19:05 ОУ „Христо Ботев“ във Варна организира Ден на отворените врати
- 18:46 Били Айлиш разказа за своята бисексуалност и разкри: Винаги съм искала да напъхам лицето си във...
- 18:33 Първият в света редактор на човешка ДНК с изкуствен интелект е факт
- 18:21 Чанинг Тейтъм в ролята на зъл милиардер
- 18:09 Сделките с недвижими имоти в Европа се сринаха до най-ниските нива от 13 години