Разбит е канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържание. Операцията е проведена от Софийска градска прокуратура и Столична дирекция "Полиция", със съдействието на данъчни и банкови институции.

Преводите на суми извън страната били форма за реализиране на парите от продажбите на контрабандните стоки. Няма доказателства, които да потвърдят първоначалната информация, че случаят е свързан със задържаните трима китайци на Летище-София през февруари. При извършените съвместни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия на шест български граждани са повдигнати обвинения по чл. 250 и чл. 321 НК. Петима от обвиняемите са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане.

Между задържаните е и служител на банка. Иззета е сума от близо 2 млн. лева. Единият от задържаните не е с мярка „задържане под стража“, защото е дал ценна информация за разследването. Единият от арестуваните е бил регистриран в полицията за измами. Следствените действия продължават. /БГНЕС