По тази схема са опразнени влоговете на над 10 покойници, като са откраднати общо 150 хиляди лева, 20 хиляди щатски долара и 15 хиляди евро. Ивелин Стоев се разследва за неспазване на вътрешните правила на банката и присвояване на пари в особено големи размери, узна Флагман.бг от източници, свързани с разследването.

По супер скандалния случай е заведено дело № 14859 от 14 ноември 2013 година в Районна прокуратура – Бургас при прокурор Георги Попдобрев, а преписката е изпратена в Икономическа полиция – Бургас. Разследвавето се води по чл.202 и чл.205, ал.2 от Наказателни кодекс за длъжностно присвояване и предвижда лишаване от свобода от три до петнадесет години, ако откраднатото е в големи размери. Ако присвоените пари, вещи или ценности бъдат внесени или заместени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието може да се намали.

Според срока, предвиден в закона, проверката по случая е трябвало да приключи още на 19 декември миналата година. Този срок обаче се оказва недостатъчен и прокуратурата го удължава до 19 януари тази година. Странно е, че удълженият срок също е изтекъл отдавна, но преписката все още не е върната от Икономическа полиция в Районна прокуратура – Бургас за повдигане на обвинение срещу Ивелин Стоев. Защо сроковете за разследване на случая непрекъснато се удължават, а въпреки това няма никакъв резултат, не е ясно.
Директор на клона на Първа инвестиционна банка в Бургас е Димитър Иванов, чието име нашумя покрай протестите на уволнените корабостроители. В края на януари той се срещна с четирима представители на уволнените работници и се опита да ги убеди да не се събират пред сградата на ПИБ, защото банката нямала нищо общо със завода, а с протестите си те незаслужено уронвали нейния авторитет и отблъсквали клиентите й. По-късно обаче се оказа, че това е лъжа и двама щатни служители на ПИБ - Владимир Котларски и Красимир Атанасов – са пряко свързани с двете офшорни компании, които една след друга придобиват акциите на „Бургаски корабостроителници“.

Засега срещу директора на ПИБ – Бургас Димитър Иванов не се води разследване по случая с източените влогове на починалите им клиенти.
Разследваният Ивелин Стоев или е изключително ловък служител, успял да осъществи сам тайните трансфери за десетки хиляди левове, долари и евро към собствените си сметки, или е имал помощници в самата банка. Ако се окаже второто, това би трябвало до доведе до преквалифициране на обвинението за организирана престъпна група, коментира Флагман.бг.