Италианска банда "изпрала" €150 млн. у нас

Крими 26.07.2011 16:49

Разбиха престъпна група, „изпрала" в България около 150 милиона евро чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци".

Разработката на ДАНС е съвместно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура - Русе.

Групата е организирана и ръководена от италиански граждани. Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва, като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро.

Образувано е досъдебно производство.