Крими 06.06.2020 08:41 Снимка: ДНЕС+
ДАНС ще изяснява тегления на крупни суми от Васил Божков
„УниКредит Булбанк“ не е уведомила агенцията за съмнения при теглене на пари от каса
Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случай в „УниКредит Булбанк“ АД относно тегления на значителни суми в брой от сметки в банката, съобщиха от ДАНС.
Въпреки че не се посочва изрично, няма съмнение, че става въпрос за изтеглените милиони от страна на вече укриващия се обвиняем Васил Божков. Според собствените му твърдения парите били „такса спокойствие“ към управляващите.
На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.
Още по темата
CHF | 1 | 2.02049 |
GBP | 1 | 2.28431 |
RON | 10 | 3.93021 |
TRY | 100 | 5.63146 |
USD | 1 | 1.83594 |
Последни новини
- 22:04 Хороскоп за събота, 20 април 2024 г.
- 21:21 НС реши: Министърът на енергетиката да предоговори газовото споразумение с "Боташ"
- 21:14 2 май ще е неучебен за всички ученици в страната
- 19:37 Блинкен обвини Китай, че помага на Русия във войната в Украйна
- 19:26 Гърция спаси 198 плажа от концесионери, чадъри и шезлонги
- 19:17 Сидни Суини отговори на критиките, че "не е красива и талантлива"
- 19:08 Младши сержант е осъден окончателно на 7 години затвор за убийство на полицай в Пловдив
- 18:58 ЦИК реши: Велин Жеков от ГЕРБ – СДС отново ще е шеф на РИК – Варна