![Бивш депутат и близък до Настимир Ананиев част от разследваната Nexo](https://dnesplus.bg/uploads/news/images/1104883/l-3.jpg)
Крими 12.01.2023 13:25 Снимка: ДНЕС+
Бивш депутат и близък до Настимир Ананиев част от разследваната Nexo
Бивш депутат и син на вицепремиер са в ръководството на разследваната за финансови престъпления фирма Nexo.
Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок и близък до настоящия депутат от ПП Настимир Ананиев, с когото бяха колеги.
Синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев пък е представляващ Nexo.
Останалите лица във фирмата са: Коста Кънчев – директор на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо.
Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година, съобщава БНТ. Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са обявили, че дават на съд криптобанката Nexo заради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност поне 800 млн. долара.
Сокол Янков е напуснал Nexo през 2019 година и оттогава няма общо с разследваната група дружества
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin.
Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Още по темата
-
-
Създателят на Binance влиза в затвора
преди 1 месец
-
![]() |
1 | 2.05617 |
![]() |
1 | 2.3135 |
![]() |
10 | 3.93029 |
![]() |
100 | 5.59171 |
![]() |
1 | 1.82532 |
Последни новини
- 21:01 Хороскоп за четвъртък, 20 юни 2024 г.
- 19:36 Тежките метеорологични условия в Индия отнеха живота на най-малко 11 души
- 19:27 Тезата “много си беше хубаво правителството, ама лошите го свалиха” си я заврете някъде
- 19:18 Мик Джагър ще става дядо за пети път
- 19:09 Сър Иън Маккелън след инцидента: Очаквам с нетърпение да се върна на работа
- 18:58 Защо младите германски избиратели изоставят Зелените?
- 18:49 Различната Копа Америка: Меси и Вини са звездите в едно американско лято
- 18:41 Земеделското министерство стартира процедурата за 24 нови ракетни площадки срещу градушки