От Антикорупционната комисия внесоха искове в окръжните съдилища за 12 499 244 лева. Това решение е взето на днешното редовно заседание на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Исковете са разпределени по няколко съдилища - в София, Варна и в Пазарджик. Те са за имотни измами, измама от адвокат, данъчни престъпления и държане на акцизни стоки.

В Софийския градски съд е внесен иск за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 жилища, намиращи се във ваканционен комплекс в село Кранево, община Балчик.

Сделката е осъществена от Алексей К., в качеството му на управител и представляващ фирма "О.Т.7" ЕООД с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити.

Прехвърлянето е станало в момент, когато едноличният собственик на капитала на дружеството /Международна инвестиционна банка - Москва/, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество.

След блокиране на регистърното производство, само за един ден /16.02.2015 г./ 86 апартамента са "продадени" на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро - средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството - продавач. Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.

- в Окръжен съд - Варна е внесен иск за 178 853.53 лв. срещу адвокат Мирослав А. В периода 02 юни 2015 г. до 16 февруари 2017 г., в гр. Варна, същият е поддържал в заблуждение свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество. Други свои клиенти той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.

В Окръжния съд във Варна е внесен и още един иск на стойност 154 986.93 лв. срещу Стефан Р., обвинен в данъчни престъпления.

В Пазарджишкия окръжен съд е внесен иск в размер на 528 497.71 лв. срещу Кирил Н., обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол. /news.bg