Oпозореният бивш изпълнителен директор на фалиралата борса за криптовалута, която струваше 32 милиарда долара FTX Сам Банкман-Фрайд умееше да си прави добър PR. В продължение на години той се представяше като младо момче-гений, превърнало се в бизнесмен, способно да развие по чудо своята крипто империя. Всички, включително най-големите инвеститори на рисков капитал в Силициевата долина купуваха.

По време на пресконференции на Банкман-Фрайд от последните няколко седмици, някогашният бизнес титан, не знаеше какво прави и най-важното, не знаеше какво се случва в компаниите, които той основа, пише CNBC. Той нямаше нищо общо с имиджа, който той демонстрираше от стартирането на първата си крипто компания през 2017 г.

Фактите говорят, че липсват най-малко 8 милиарда долара средства на негови клиенти, за които се твърди, че са били използвани за покриване на милиарди загуби в Alameda Research - хедж фондът, който Банкан основава. И двете компании са фалирали и имат дългове за милиарди долари.

Неотдавна Банкман-Фрайд обвини себе си и "собствената си некадърност" за срива на FTX и най-вече лошото управление на риска. Той призна, че е имал "лош месец", но отрече да е извършил измама чрез своята крипто борса.

Според Ренато Мариоти, бивш федерален прокурор и адвокат, въпросът е дали Бакман-Фрайд е подвел клиентите на FTX да вярват, че парите им са налични и не са използвани за заеми или за други цели.

Какви правни проблеми би могъл да има?

Банкман-Фрайд може да бъде изправен пред множество потенциални обвинения - граждански и наказателни, както и частни дела от милиони кредитори на FTX, смятат правни експерти.

Засега всичко това е само хипотетично. Бившият милиардер все още не е обвинен, съден или осъден за каквото и да е престъпление.

Има различни правни заплахи, пред които е изправен Банкман-Фрайд в Съединените щати. Това смята Ричард Левин от адвокатската кантора Nelson Mullins Riley & Scarborough.

Една от заплахите идва от Министерството на правосъдието на САЩ за потенциални "престъпни нарушения на законите за ценните книжа, законите за банкови измами и законите за електронни измами", коментира Левин.

Освен за наказателни обвинения, Банкман-Фрайд може да бъде изправен пред граждански искове. "Потенциално може да има и много групови искове, които могат да бъдат заведени, така че има множество нива на потенциална заплаха за ръководителите в FTX", заключи Левин.

Инвеститорите, които са загубили спестяванията си, няма да седят и да чакат. Вече са заведени групови искове срещу поръчители на FTX, като комика Лари Дейвид и спортистът Том Брейди.

Въз основа на размера на загубите, ако бившият шеф на криптоборсата бъде осъден за измама или по други обвинения, той може да остане зад решетките с години - потенциално до края на живота си, според експерти. Разбира се, трудно е да се предвиди продължителността на всяка една потенциална присъда.

Банкман-Фрайд може да бъде изправен и пред огромни граждански глоби. Някога може да и да е бил мултимилиардер, но твърди, че е сега има само 100 000 долара в разговор пред CNBC.

Каквото и да се случи, няма да стане бързо

Основателят на FTX е на Бахамите и не е признал, че е извършвал неправомерни действия. Освен доброволното връщане, всякакви опити за задържането му биха изискали екстрадиция.

Според някои експерти не е изключена възможността той просто да изчезне, но вероятността за това не е голяма./money.bg