
ЕС и Свят 20.09.2024 11:49 Снимка: ДНЕС+
В Германия затвориха 47 криптоборси заради укриване на произхода на средства
Германски следствени органи в областта на престъпността и киберсигурността затвориха 47 местни борси за криптовалута, с аргумента че извършваните от тях операции позволяват пране на пари, информира ДПА, на която се позова БТА.
Операторите на вече затворените криптоборси са обвинени в умишлено прикриване на произхода на средства, придобити по престъпен начин в голям мащаб, тъй като не са изпълнили законовите изисквания за борба с прането на пари, обявиха в общо изявление Федералната криминална служба (БКА), Централна служба за борба с интернет престъпленията (ZIT) и прокуратурата във Франкфурт.
Разследващите органи съобщиха, че услугите, предоставяни от операторите, позволяват извършването на обменни трансакции без регистрация и без проверка на доказателства за самоличност. Те са направили това, за да обменят бързо и анонимно криптовалути за други фиатни валути, като прикриват произхода на трансакциите.
Всички така наречени обменни услуги са били извършени в Германия, съобщиха разследващите.
Услугите за подобен обмен, които позволяват анонимни финансови трансакции и по този начин пране на пари, са един от най-важните градивни елементи за киберпрестъпността, обясняват властите.
Преди месец германските власти конфискуваха почти 250 000 евро в брой при операция срещу операторите на банкомати за криптовалути. Иззети бяха 13 такива банкомата, инсталирани, без операторите им да са получили необходимите разрешения.
В края на 2022 г. Германия призова за въвеждането на глобални регулации на индустрията на криптовалутите, за да бъдат защитени потребителите, да бъде предотвратено прането на пари и да бъде съхранена финансовата стабилност.
Още по темата
![]() |
1 | 2.09269 |
![]() |
1 | 2.26763 |
![]() |
10 | 3.86688 |
![]() |
100 | 4.17071 |
![]() |
1 | 1.66213 |
Последни новини
- 22:12 Хороскоп за вторник, 8 юли 2025 г.
- 19:33 Учени представиха дистанционно управлявани бръмбари-киборги за спасителни операции
- 19:25 Писмата на Доналд Тръмп за митата и очакваните последици за България, ЕС и света
- 19:21 Томислав Дончев: До 1-2 месеца след приемането на еврото страховете на хората ще изчезнат
- 19:17 Столичната община ще раздава минерална вода във връзка с горещото време
- 19:10 Тръмп изпраща Келог в Рим за конференцията за възстановяване на Украйна
- 19:05 Огромен транспарант в Брюксел: България, добре дошла в еврозоната!
- 19:02 Нетаняху кацна в САЩ, среща се с Тръмп