ЕС и Свят 20.09.2024 11:49 Снимка: ДНЕС+
В Германия затвориха 47 криптоборси заради укриване на произхода на средства
Германски следствени органи в областта на престъпността и киберсигурността затвориха 47 местни борси за криптовалута, с аргумента че извършваните от тях операции позволяват пране на пари, информира ДПА, на която се позова БТА.
Операторите на вече затворените криптоборси са обвинени в умишлено прикриване на произхода на средства, придобити по престъпен начин в голям мащаб, тъй като не са изпълнили законовите изисквания за борба с прането на пари, обявиха в общо изявление Федералната криминална служба (БКА), Централна служба за борба с интернет престъпленията (ZIT) и прокуратурата във Франкфурт.
Разследващите органи съобщиха, че услугите, предоставяни от операторите, позволяват извършването на обменни трансакции без регистрация и без проверка на доказателства за самоличност. Те са направили това, за да обменят бързо и анонимно криптовалути за други фиатни валути, като прикриват произхода на трансакциите.
Всички така наречени обменни услуги са били извършени в Германия, съобщиха разследващите.
Услугите за подобен обмен, които позволяват анонимни финансови трансакции и по този начин пране на пари, са един от най-важните градивни елементи за киберпрестъпността, обясняват властите.
Преди месец германските власти конфискуваха почти 250 000 евро в брой при операция срещу операторите на банкомати за криптовалути. Иззети бяха 13 такива банкомата, инсталирани, без операторите им да са получили необходимите разрешения.
В края на 2022 г. Германия призова за въвеждането на глобални регулации на индустрията на криптовалутите, за да бъдат защитени потребителите, да бъде предотвратено прането на пари и да бъде съхранена финансовата стабилност.
Още по темата
CHF | 1 | 2.07625 |
GBP | 1 | 2.34686 |
RON | 10 | 3.93021 |
TRY | 100 | 5.12889 |
USD | 1 | 1.75285 |
Последни новини
- 22:57 Хороскоп за неделя, 29 септември 2024 г.
- 19:38 Стрелбата с българи в Халкидики: Един от стрелците е задържан в Германия
- 19:29 Рекорден брой удавяния в Бургас заради алкохола и неохраняемите плажове
- 19:14 Д-р Николай Брънзалов беше избран за председател на БЛС
- 19:01 От - 2° до 33°: Какво време ни очаква през октомври
- 18:47 Йотова: Народното събрание приключи по много обиден начин за гражданите
- 18:33 МВнР работи за извеждането на българските граждани от Ливан
- 18:21 Странните неща, които хората са оставили на Луната