ЕС и Свят 21.09.2020 11:20 Снимка: ДНЕС+
Световни банки са участвали в пране на пари
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година. Това съобщава в свое разследване американският портал “Бъз Фийд”, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР. Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия “Дойче Банк”, съобщи “Дойче Веле, коментирайки разследването.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От “Бъз Фийд” са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като “Джей Пи Морган Чейс”, “Ейч Ес Би Си”, “Дойче банк” и “Банк ъв Ню Йорк” са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците./БНР
Още по темата
CHF | 1 | 2.00105 |
GBP | 1 | 2.27568 |
RON | 10 | 3.93076 |
TRY | 100 | 5.62834 |
USD | 1 | 1.83027 |
Последни новини
- 11:26 Александров: След изборите всички ще искат да са в прекрасни отношения с Борисов, непоклатим е
- 11:23 Новата коалиция ПП-ДБ, БСП, Възраждане и ИТН гласуваха оставката на Росен Желязков
- 11:23 Тъкър Карлсън: Зеленски ни се смее в лицето, защото помощта за Украйна ще бъде открадната
- 11:11 От ЕК обискираха офиси на китайска охранителна компания в Европа
- 11:03 Блинкън в Китай: Трябва да се справим с различията си по отговорен начин
- 10:57 Делян Пеевски: Днес имаме "коалиция на пудела", но тя ще се радва много малко на грабежа
- 10:55 Борисов: Ние се отървахме от ПП. Честито на новата колация ПП–ДБ, „Възраждане“, БСП и ИТН
- 10:54 На балотаж за президент в Скопие отиват Силяновска и Пендаровски