Американското правителство е иззело над 14 милиарда долара (10,5 милиарда паунда) в биткойни и е обвинило Чен Жъ (Chen Zhi) — британски и камбоджански гражданин и основател на бизнес империята Prince Group, в организиране на мащабна криптовалутна измама, свързана с лагери за принудителен труд, съобщи BBC.

Чен беше обвинен във вторник в Ню Йорк по подозрение в измама чрез телекомуникации и схема за пране на пари, съобщиха от американското Министерство на правосъдието (DOJ).

Компаниите на Чен бяха санкционирани от САЩ и Обединеното кралство като част от съвместна операция. Британското правителство заяви, че е замразило активи на неговата мрежа, включително 19 имота в Лондон, един от които на стойност близо 100 милиона паунда (133 милиона долара).

Според прокуратурата случаят представлява една от най-големите финансови конфискации в историята и най-мащабното изземване на биткойни досега, като американските власти вече държат 127 271 биткойна.

Чен, който все още се укрива, е обвинен, че стои зад "огромна киберпрестъпна империя", действаща под прикритието на неговата многонационална компания Prince Group. Макар че уебсайтът на групата твърди, че тя се занимава с недвижими имоти, финанси и потребителски услуги, DOJ посочва, че в действителност става дума за една от най-големите транснационални престъпни организации в Азия.

Жертвите били мамени онлайн с обещания за инвестиции и печалби, но средствата им били отклонявани. Според съдебни документи, компанията под ръководството на Чен е изградила поне десет центъра за измами в Камбоджа, специално създадени да достигат възможно най-много жертви.

Съучастниците на Чен са събирали милиони телефонни номера и са изграждали така наречени "телефонни ферми", използвани за измами чрез кол центрове. Два от тези центрове са разполагали с 1 250 мобилни телефона, управляващи около 76 000 фалшиви акаунта в социалните мрежи.

Документите на Prince Group включвали инструкции как да се печели доверие на жертвите, като например да не се използват профилни снимки на "твърде красиви жени", за да изглеждат акаунтите по-реалистични.

Помощник-генералният прокурор на САЩ Джон Айзенбърг определи Prince Group като "престъпна организация, изградена върху човешко страдание", която трафикирала работници, държани в комплекси, подобни на затвори, и принуждавани да извършват онлайн измами срещу хиляди жертви по света.

Събраните по престъпен път средства били използвани за луксозни пътувания и покупки — включително часовници, частни самолети и произведения на изкуството, сред които картина на Пикасо, закупена от нюйоркска аукционна къща.

Ако бъде признат за виновен, Чен го грози до 40 години затвор.

Във Великобритания Чен и неговите съучастници са създавали фирми на Британските Вирджински острови и са инвестирали в лондонски имоти — включително офис сграда за 100 млн. паунда, имение в Северен Лондон за 12 млн. паунда и 17 апартамента в града.

Санкциите, наложени в сътрудничество със САЩ, означават, че Чен вече няма достъп до британската финансова система.

Освен Prince Group, още три компании — Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange — също са санкционирани за участие в измамите.

Две от тях — Jin Bei и Golden Fortune Resorts — бяха споменати в доклад на Amnesty International по-рано тази година заради принудителен труд и изтезания в техни центрове в Камбоджа.

Британското външно министерство заяви, че измамниците работят в индустриални мащаби, използвайки техники като фалшиви романтични връзки, за да примамват жертвите си.

"Измамниците се възползват от най-уязвимите, отнемайки им спестяванията и съсипвайки животи. Няма да го толерираме", заяви британският министърът по въпросите на измамите лорд Хансън.