Операция "Калипсо" под ръководството на Европейската прокуратура е била проведена едновременно в Атина, Мадрид, Париж и София

Мащабна международна операция, проведена от Европейската прокуратура (EPPO) под кодовото име "Калипсо", нанесе сериозен удар на престъпни мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, внесени от Китай чрез измамни схеми, заобикалящи митата и ДДС.

Акцията бе осъществена едновременно в Атина (Гърция), Мадрид (Испания), Париж (Франция) и София (България) и обхвана 14 държави, като нанесените щети се изчисляват на над 700 милиона евро, съобщиха от ведомството на Лаура Кьовеши.

Разследването установило, че престъпната схема включва масов внос на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически велосипеди и други стоки от Китай, като чрез манипулации с митническите документи стоките се декларират на по-ниска стойност или с невярна класификация. Това позволява избягване на митнически такси, а по-късно и на ДДС при търговията им на територията на ЕС.

Вчера са били извършени 101 обиска в офиси на митнически брокери, счетоводни и данъчни кантори, адвокатски кантори и транспортни фирми в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са 10 души, включително двама митнически служители. Открити са огнестрелни и хладни оръжия в домовете на трима от заподозрените.

Иззети са 5,8 млн. евро в брой, в различни валути, включително хонконгски долари, евро, дигитални портфейли и криптовалути. Конфискувани са още 7133 електрически велосипеда, 3696 електрически скутера и 480 контейнера, задържани за проверка в пристанището на Пирея. В Испания са запорирани 11 имота, 27 луксозни автомобила, както и чанти, часовници и бижута. В Гърция са блокирани имоти, яхти и банкови сметки.

Схемата започва с внос на стоки от Китай в ЕС — основно през пристанище Пирея, като чрез фалшиви документи и подценяване на стойността се заобикалят митата. Мрежа от митнически брокери и счетоводители улеснява оформянето на документите, а български фирми с гръцки ДДС номера се използват за "официални" купувачи, установява разследването.

Стоките се прехвърлят към фирми в други държави от ЕС, ползвайки митническа процедура 42 (CP42) — която освобождава от ДДС при внос, ако стоките продължат към друга държава членка. Там обаче "купувачите" са фиктивни, ДДС не се плаща, а стоките отиват в контролирани от престъпниците складове, откъдето се продават на черния пазар в брой.

Организациите създават фалшиви фактури, набират буферни фирми и използват документи на легитимни дружества, за да прикрият произхода и дестинацията на стоките. Печалбите се изнасят обратно в Китай чрез пране на пари и нелегални банкови системи, а стоките се реализират във Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания.

По данни на Европейската прокуратура щетите възлизат на над 700 милиона евро — 250 милиона евро от укрити мита и 450 милиона евро от неплатен ДДС. Реалните загуби вероятно са значително по-големи. Гръцката служба за публични приходи (AADE) активно съдейства за оценка на допълнителните щети от митнически измами, уточняват от европейската прокуратура.