℃
ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.09921 |
GBP
|
1 | 2.25456 |
RON
|
10 | 3.86009 |
TRY
|
100 | 4.00136 |
USD
|
1 | 1.6523 |
Последни новини
- 09:54 17 тежки катастрофи за изминалото денонощие
- 09:46 Домашната ракия отново под ударите на нови правила?
- 09:39 48-годишна варненка е открита мъртва до блок в кв. "Чайка"
- 09:31 Заради акцията на ПП-ДБ, полицията препречи бул. "Дондуков" с бял автобус
- 09:23 Временно се променя организацията на движение по магистрала „Тракия“
- 09:16 Желязков ще награди българските олимпийци по природни науки и техните ръководители
- 09:07 Никола Барбутов и Петър Рафаилов отново се изправят пред съда
- 09:01 Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк
Водещите новини
-
България 18.09.2025 08:31
Днес, точно в 16.45 ч., депутатите ще гласуват петият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
-
ЕС и Свят 17.09.2025 21:05
Чарлз III разговаря с Тръмп в двореца "Уиндзор", историческата официална визита започна
-
ЕС и Свят 17.09.2025 21:09
Лавров: Киев се опитва да саботира политическите усилия на САЩ за решаване на конфликта в Украйна
Варна<+>
-
Варна<+> 18.09.2025 09:39
48-годишна варненка е открита мъртва до блок в кв. "Чайка"
-
Варна<+> 17.09.2025 18:05
Съдебният състав си направи отвод по мярката на Коцев заради манипулативни внушения
-
Варна<+> 17.09.2025 17:04
Във Варна ще се гради иновативно училище на бъдещето