ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 11:57 Тръмп заплаши Колумбия и Куба
- 11:50 Сръбският президент Вучич предупреди за срив на международния ред
- 11:42 Vіѕа и Маѕtеrсаrd изгpaждaт плaтeжнa инфpacтpyĸтypa зa cвят, в ĸoйтo мaшини пpoдaвaт нa мaшини
- 11:35 Китай превърна търговски контейнеровоз във въоръжен до зъби боен крайцер (СНИМКИ)
- 11:27 Временният президент на Венецуела призова за балансирани отношения със САЩ
- 11:19 The Washington Post: Рубио поема най-предизвикателната роля в живота си - вицекрал на Венецуела
- 11:15 Китай изкупува руско злато с невиждани темпове
- 11:11 DeepState: Руснаците напредват в Донецка и Харковска области