℃
ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10599 |
GBP
|
1 | 2.2185 |
RON
|
10 | 3.84567 |
TRY
|
100 | 4.02573 |
USD
|
1 | 1.69277 |
Последни новини
- 23:50 Хороскоп за понеделник, 3 ноември 2025 г.
- 19:30 Пореден скандал в българския ММА: Обвинения за фиктивни медали и спрени права
- 19:15 Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре
- 19:03 Силен трус в Западна Турция предизвика паника сред местното население
- 18:51 Япoнcĸaтa Тоуоtа "глeдa" ĸъм Kocмoca - aмбициитe нa ĸoмпaниятa ca дa cъздaдe лyнoxoд
- 18:39 Нидерландия връща на Египет открадната 3500-годишна скулптура
- 18:27 Протести в защита на палестинския народ се проведоха в София и Варна
- 18:15 За първи път президент на Сирия ще посети Белия дом
Водещите новини
-
Варна<+> 01.11.2025 11:56
Андрияна Русева, Фондация "Владиславово": Когато родителите се разделят, детето не бива да страда
-
ЕС и Свят 02.11.2025 08:22
За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп, заяви Кремъл
-
.jpg)
ЕС и Свят 02.11.2025 08:33
Пентагонът започна подготовка за действия срещу Нигерия
Варна<+>
-
Варна<+> 01.11.2025 12:08
Фондация "Владиславово": Честит празник, будители - вчера, днес и утре!
-
Варна<+> 01.11.2025 11:56
Андрияна Русева, Фондация "Владиславово": Когато родителите се разделят, детето не бива да страда
-
Варна<+> 01.11.2025 08:26
ДНЕС+ на 24 години: Отговорността да празнуваме в Деня на будителите