ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 13:24 Милен Керемедчиев: САЩ ще сложат ръка върху петрола на Венецуела
- 13:11 Анализатори: Операцията срещу Мадуро е била подкрепена от "петата колона" вътре в страната
- 12:59 Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
- 12:49 Растат цените на някои основни храни, плодове и зеленчуци
- 12:38 Голямото завръщане: 800 екипа на КАТ контролират трафика към големите градове
- 12:26 Затварят временно пътищата до Витоша заради силния вятър
- 12:15 Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
- 12:05 "Индипендънт": В този момент Доналд Тръмп отприщи анархия, която бележи края на Запада