℃
ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 13:57 Любомир Кючуков: САЩ възнамеряват да намалят ангажиментите си към НАТО
- 13:45 Путин и Ердоган обсъдиха негативните последици от войната в Близкия изток
- 13:35 Иран твърди, че е заловил пилота на сваления F-35 на американските ВВС
- 13:24 Daily Mail: Русия задейства на учения в Сибир "ужасяващата" междуконтинентална ракета "Ярс"
- 13:13 Тръмп назначи Джей Ди Ванс за „цар на измамите": Обиските вече започнаха!
- 13:03 Явор Божанков се жалва в ДАНС заради натиск от Китай
- 12:56 Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия, гарантира обучението по български
- 12:51 Откриха мистериозна структура под пясъците на Египет
Водещите новини
-
България 04.04.2026 12:34
Патриарх Даниил: Днес предвкусваме радостта на Възкресението
-
ЕС и Свят 04.04.2026 10:24
Тръмп поиска от Конгреса рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара
-
ЕС и Свят 04.04.2026 10:59
"Политико": Летища в Европа спират полети заради недостигът на гориво!
Варна<+>
-
Варна<+> 02.04.2026 16:02
Походът на книгите: Съвместна инициатива на специалисти от Фондация „Владиславово“ и СУ „Елин Пелин“
-
Варна<+> 02.04.2026 13:07
Във Варна: Над 400 лекари обсъждат тревожни проблеми с храненето и диетите на българите
-
Варна<+> 01.04.2026 16:11
СДС-Варна: Социалната политика е фундаментална за постигането на европейски стандарти на живот