℃
ЕС и Свят 11.06.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
Индийската дирекция за разследване на икономически престъпления публикува в петък съобщение за покана до най-голямата борса за криптовалути в страната, WazirX, за предполагаема схема за пране на пари.
Според изявление решението е следствие от разследване на няколко китайски граждани, които твърдят, че са използвали борсата за пране на пари от незаконни приложения за онлайн залагания.
Физическите лица са преобразували средствата от незаконни източници в криптовалутата Tether и са ги прехвърлили на борса, регистрирана на Каймановите острови чрез WazirX.
Освен това индийските служители на правоприлагащите органи заявиха, че клиентите на WazirX са в състояние да прехвърлят криптовалути на всяко лице, независимо от местоположението им, и без необходимата документация, гарантираща спазването на насоките срещу изпирането на пари./news.bg
Още по темата
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 22:18 Хороскоп за понеделник, 6 април 2026 г.
- 19:28 Ливанският президент: Молим приятелските държави да се намесят, за да спрем безумието на Израел
- 19:17 Захарова: Русия воюва на три фронта
- 19:06 Дмитриев прогнозира, че запасите от гориво в ЕС ще свършат до 20 април
- 18:55 „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на Мерц в ново проучване
- 18:47 Френски генерал към САЩ за Иран: Спрете да шмъркате кокаин
- 18:37 У нас дизелът е поскъпнал с 37%, бензинът – с 18,7% за петте седмици война в Иран, отчитат от НАП
- 18:32 Иран: САЩ не са спасили втория пилот на сваления F-15
Водещите новини
-
България 05.04.2026 11:35
Патриарх Даниил: Да принесем вяра и добродетели на Христос на Цветница
-
ЕС и Свят 05.04.2026 19:06
Дмитриев прогнозира, че запасите от гориво в ЕС ще свършат до 20 април
-
ЕС и Свят 05.04.2026 18:47
Френски генерал към САЩ за Иран: Спрете да шмъркате кокаин
Варна<+>
-
Варна<+> 02.04.2026 16:02
Походът на книгите: Съвместна инициатива на специалисти от Фондация „Владиславово“ и СУ „Елин Пелин“
-
Варна<+> 02.04.2026 13:07
Във Варна: Над 400 лекари обсъждат тревожни проблеми с храненето и диетите на българите
-
Варна<+> 01.04.2026 16:11
СДС-Варна: Социалната политика е фундаментална за постигането на европейски стандарти на живот