ЕС и Свят 16.10.2024 17:28 Снимка: ДНЕС+
Гърция разследва ДДС измами чрез фирми фантоми в страната и в България
Властите в Гърция разследват случай с измами за 35 милиона евро, в който са замесени бизнесмен от Солун, банков шеф и полицай, съобщи англоезичната редакция на "Катимерини".
Разследването се ръководи от Агенцията за борба с прането на пари. То е фокусирано върху мрежа от "фирми фантоми" в Гърция и България, които са използвани за избягване на плащането на ДДС чрез фиктивни транзакции.
Солунският бизнесмен е заподозрян за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се възможна връзка между бизнесмена и високопоставен банков служител в Северна Гърция, за който се твърди, че му е помогнал за отпускане на заеми при съмнителни условия. Твърди се, че в замяна на това основният заподозрян е подпомогнал банкера за изпирането на 2 милиона евро.
Съобщава се, че замесеният полицейски служител е верифицирал документи на бизнесмена, позволяващи извършването на големи транзакции.
Въпреки мащабите на измамата, към момента активите на заподозрения не са запорирани. Разследването по случая продължава.
CHF | 1 | 2.08045 |
GBP | 1 | 2.34639 |
RON | 10 | 3.93068 |
TRY | 100 | 5.23625 |
USD | 1 | 1.79385 |
Последни новини
- 19:30 Великобритания умува дали да санкционира израелски министри
- 19:16 Спират с електронен печат манипулациите със сканирани протоколи на изборите
- 19:03 Осъдиха на две години затвор дрогиран шофьор в София
- 18:57 Франция забрани участието на израелски фирми във военноморско изложение
- 18:51 Захарова за плана на Зеленски: Пяна от устата на неонацистки убиец, тласка НАТО към конфликт с Русия
- 18:45 РСМ не се вслуша в германския призив за вписването на българите в Конституцията
- 18:30 Шолц: Трябва да помогнем на Украйна, но и да търсим начини за прекратяване на войната
- 18:23 Планът на Зеленски за победа: Даваме достъп до природните си ресурси срещу членство в НАТО