$30 млрд. изпрани през Македония

ЕС и Свят 02.09.2009 16:15

Македонската полиция задържа 29-годишен черногорски бизнесмен заподозрян,че е участвал в изпирането на над 30 млрд долара.

29 годишният Б.М. бе задържан на граничния пункт със съседно Косово Блаце при опит да напусне страната. Срещу него е повдигнато обвинение за пране на пари чрез неговата компания "Капитал консерватор" регистрирана в Скопие. Престъпленията са извършени в периода от 2007 до днес.

Б.М. е приел на сметките си в Capital Conservator Treasury Services, Swift Private Transfers Limited, Rusape LLC и Fiduciary Holding Company LLC, Capitol Conservator Savings and Loan Ltd около 30 млрд долара основно от Панама, Уругвай и Швейцария. Задържаният е прехвърлял получените сметки в трети страни без необходимата счетоводна документация.

Македонските разследващи органи не изключват възможността задържаният да е част от международна престъпна верига за пране на пари. /БГНЕС

CHF CHF 1 2.10463
GBP GBP 1 2.24498
RON RON 10 3.83729
TRY TRY 100 3.87564
USD USD 1 1.66355
Хороскоп

Последни новини

Всички новини
dnesplus.bg

Водещите новини

Варна<+>

Днес+ е сайт за новини от света, България и Варна - политика, култура, спорт, наука, бизнес и други

© 2001 - 2026 Днес плюс. Всички права запазени.