$30 млрд. изпрани през Македония
ЕС и Свят 02.09.2009 16:15
Македонската полиция задържа 29-годишен черногорски бизнесмен заподозрян,че е участвал в изпирането на над 30 млрд долара.
29 годишният Б.М. бе задържан на граничния пункт със съседно Косово Блаце при опит да напусне страната. Срещу него е повдигнато обвинение за пране на пари чрез неговата компания "Капитал консерватор" регистрирана в Скопие. Престъпленията са извършени в периода от 2007 до днес.
Б.М. е приел на сметките си в Capital Conservator Treasury Services, Swift Private Transfers Limited, Rusape LLC и Fiduciary Holding Company LLC, Capitol Conservator Savings and Loan Ltd около 30 млрд долара основно от Панама, Уругвай и Швейцария. Задържаният е прехвърлял получените сметки в трети страни без необходимата счетоводна документация.
Македонските разследващи органи не изключват възможността задържаният да е част от международна престъпна верига за пране на пари. /БГНЕС
29 годишният Б.М. бе задържан на граничния пункт със съседно Косово Блаце при опит да напусне страната. Срещу него е повдигнато обвинение за пране на пари чрез неговата компания "Капитал консерватор" регистрирана в Скопие. Престъпленията са извършени в периода от 2007 до днес.
Б.М. е приел на сметките си в Capital Conservator Treasury Services, Swift Private Transfers Limited, Rusape LLC и Fiduciary Holding Company LLC, Capitol Conservator Savings and Loan Ltd около 30 млрд долара основно от Панама, Уругвай и Швейцария. Задържаният е прехвърлял получените сметки в трети страни без необходимата счетоводна документация.
Македонските разследващи органи не изключват възможността задържаният да е част от международна престъпна верига за пране на пари. /БГНЕС
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 23:59 Хороскоп за събота, 20 юни 2026 г.
- 19:35 22-годишен киберизмамник измъкна 25 000 евро от софийска банка с няколко клика
- 19:26 Мерц настоя за по-малък бюджет на ЕС и отхвърли ново общо европейско задлъжняване
- 19:18 Само половината от планираните центрове за данни в САЩ за 2026 г. реално се строят
- 19:11 Иран отменя за 60 дни таксите за преминаване през Ормузкия проток
- 19:03 150 евро глоба за разхождащите се голи до кръста мъже във френските курорти
- 18:54 Защо е добре да ядем ягоди всеки ден
- 18:46 Най-кошмарните 3 дни за Мете-Марит: От присъдата за изнасилване на сина ѝ до спешната трансплантация