В България предстои да бъде повдигнато задочно обвинение на Ружа Игнатова. Това ще позволи, освен наказателна санкция спрямо нея, да се предприемат и действия по стартиране на процедура за конфискация на незаконно придобитото от нея имущество със средствата, получени по престъпен начин от ръководената от нея финансова пирамида OneCoin. Това обяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на брифинг, съвместно с посланика на САЩ у нас Кенет Мертен и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Правителството на САЩ обяви нова награда в размер до 5 млн. щатски долара за информация относно Игнатова, която да доведе ареста ѝ или осъдителна присъда, посочи посланик Мертен. „Тя се издирва в САЩ и Германия за нейното участие в една от най-големите световни схеми за измами в историята. Схема, чрез която от жертвите са били отнети с измама над 4 млрд. щатски долара”, допълни той.

Мертен обясни, че две седмици, след като на Игнатова е повдигнато обвинение през октомври 2017 г., тя отпътува от София до Атина, за да избегне ареста си. Оттогава тя се укрива от правосъдието. През 2022 г. Игнатова беше добавена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци.

„САЩ високо ценят партньорството си с Прокуратурата на България, както и с правоприлагащите органи и службите за сигурност, докато заедно полагаме усилия да изправим Игнатова и други престъпници пред правосъдието”, уточни посланикът на Съединените щати. По-късно през деня ще бъдат дадени допълни подробности как гражданите могат да подадат анонимен сигнал, за да подпомогнат разследването.

Компанията OneCoin Limited е регистрирана в офшорната зона Гибралтар и е ръководена от българската гражданка Ружа Пламенова Игнатова. Председателят на ДАНС Пламен Тончев уточни, че по време на работата по случая е установено, че компанията и нейните дъщерни дружества в страната и чужбина функционират като финансова пирамида, предлагаща услуги на принципа на мрежовия маркетинг. Процентите печалба не били свързани с инвестиция, а с резултат от пропорционално привличане  на нови членове и изграждане на пирамидална йерархична структура.

Основните пазари за предлаганите услуги с криптовалутата OneCoin се намират в района на Близкия и Далечния изток. Установен, със способите на „Финансово разузнаване” към ДАНС, е трансфер в размер на 15 млн. евро. Установено е и имущество, придобито със средства с незаконен произход, на стойност над 10 млн. евро. Предстои да бъде внесено искане за запор. По делото има множество постъпили данни, по които се работи съвместно с ФБР, каза още Тончев.