Нелегална "банка призрак" беше разкрита в тосканския град Прато, съобщава АНСА.

По данни на разследващите тя е била управлявана от китайската, албанската и италианската мафия и е била способна да прехвърля между 80 и 100 милиона евро годишно чрез фиктивни плащания за наркотици и стоки между Италия и чужбина.

Твърди се, че от нея са се възползвали три престъпни организации: едната за изпиране на приходи от наркотици, втората за международен трафик на наркотици, а третата - за незаконна китайска имиграция.

Банката е използвала трудно проследимата ислямска система за разплащания "хавала", известна в Китай като "чоп-шоп".

Според полицията от нея са се възползвали италиански, китайски и албански престъпни кланове.

Разследващият съдия е разпоредил запор на активи на стойност 60 милиона евро и е наложил 41 превантивни мерки, включително 17 ефективни задържания под стража и 16 домашни ареста.

Според Окръжната дирекция за борба с мафията във Флоренция и прокуратурата в Прато разследването е разкрило организация, способна да предоставя финансови услуги както за плащания, свързани с наркотрафик, така и за незаконни сделки между китайски компании, при това с "висока степен на професионализъм и риск". Само от международен наркотрафик и данъчни престъпления незаконният оборот се оценява на между 80 и 100 милиона евро годишно в продължение на поне три години престъпна дейност.