Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е разкрила организирана престъпна група за онлайн финансови измами. Затворени са 4 колцентъра в страната, чрез които са извършвани обаждания към граждани на различни страни на Европейския съюз (ЕС). Нанесените щети на потърпевшите се оценяват на 600 000 евро, съобщиха от МВР.

Спецоперацията е проведена вчера едновременно в няколко града под ръководството на антимафиотите във Варна и под надзора на Окръжната прокуратура в града Варна, със съдействието на варненската "Икономическа полиция". По случая е образувано е досъдебно производство по чл. 321, ал. 3 от НК за извършени престъпления по чл. 209 НК и чл. 253 НК - за организирана престъпна група, измами и пране на пари.

Били са задържани 9 души. Срещу четирима от арестуваните са повдигнати обвинения, а първоначалният 24-часов срок за задържането на двама от тях е удължен до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Проведени са действия по разследването на 16 адреса, включително претърсвания и изземвания в 4 колцентъра - по един във Варна и в Бургас и два в София. Разпитани са свидетели. Иззети са множество веществени доказателства - електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой за общо около 20 000 евро.

Вчерашната акция е предприета в рамките на разследване, при което е установено, че участниците в престъпната група въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, като са им предлагали недействителни продукти - предимно генерирани с помощта на изкуствен интелект инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, с обещание за големи и бързи печалби.

Средствата на измамените вложители били усвоявани чрез "финансови мулета" с нисък социален статус, на имената на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки. За разследвания период са установени над 200 банкови превода.