Странно, че финансовото разузнаване в България е под шапката на ДАНС. Това мнение е изразил шефът на Израелската служба по забраната на прането на пари и финансирането на терористични операции, Йехуда Шафер.

С него в Тел Авив се срещна лидерът на "Ред, законност и справедливост" Яне Янев.

По думите на Шафер финансовото разузнаване трябва да е напълно независима структура, за да работи ефективно.

На излизане от срещата си на четири очи с Шафер, Яне Янев е заявил, че няма пречка висококвалифицирани експерти от Израел да дойдат да работят за българското финансово разузнаване през новия управленски мандат.

Израелското финансово разузнаване е създадено през 2002 г. и работи в тясно сътрудничество с аналогични слубжи в ЕС и САЩ, където е със статута на наблюдател.

Финансовите институции и особено банките дават автоматично информация на израелското финансово разузнаване за трансфери на над 10 милиона долара или евро от определени държави и на над 1000 за рискови страни.
Това са приетите международни стандарти.

Проверява се всеки транфер, като тези, които са съмнителни, се докладват на Главия прокурор.

В обсега на разследване на израелската служба са и всички висши държавници, включително министри, премиер и президент.
Шафер е посочил за пример обвинението за корупция срещу бившия министър-председтел на страната Ехуд Олмерт и бившия президент Моше Кацав. /News.bg